KYC und Geldwäscheprävention (AML) für britische Unternehmen

Von ILC Advisory Group

Rechtlicher Hinweis:Diese Veröffentlichung bietet einen allgemeinen Überblick über kommerzielle Themen und Orientierung nach dem Recht von England und Wales. Sie stellt keine SRA-regulierte Rechtsberatung dar und begründet kein Mandatsverhältnis zwischen Solicitor und Mandant.

Die Einhaltung der britischen Money Laundering Regulations (MLRs) ist eine gesetzliche Pflicht für Unternehmen, Anbieter von Unternehmensdienstleistungen und Finanzintermediäre, die im Vereinigten Königreich tätig sind.

Ein solides Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) erfordert die Identifizierung und Überprüfung wirtschaftlich Berechtigter (UBOs) mit mehr als 25 % der Stimmrechte oder des Kapitals sowie eine laufende Sanktionsprüfung anhand der OFSI- und EU-Listen.

Unsere Beratung bietet strukturierte Risikobewertungsverfahren, mit denen Geschäftskunden die Unternehmensprüfung effizienter gestalten können, ohne ihre B2B-Vertriebsprozesse unnötig zu erschweren.

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ILC Advisory Group Ltd • Commercial Advisory Practice

Geprüft: September 2026