KYC y prevención del blanqueo de capitales (AML) para empresas del Reino Unido

Por ILC Advisory Group

Aviso regulatorio:Esta publicación ofrece una visión general de asuntos comerciales y orientación general conforme a las leyes de Inglaterra y Gales. No constituye asesoramiento jurídico regulado por la SRA ni establece una relación profesional entre solicitor y cliente.

Cumplir las Money Laundering Regulations (MLR) del Reino Unido es una obligación legal para entidades comerciales, proveedores de servicios corporativos e intermediarios financieros que operan en esa jurisdicción.

Un procedimiento sólido de Conozca a su Cliente (KYC) exige identificar y verificar a los titulares reales últimos (UBO) que posean más del 25 % de los derechos de voto o del capital, además de realizar controles continuos frente a las listas de sanciones de OFSI y de la UE.

Nuestra consultoría ofrece protocolos estructurados de evaluación de riesgos para ayudar a los clientes comerciales a agilizar la incorporación de empresas sin añadir fricciones innecesarias a sus ciclos de ventas B2B.

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Revisado: septiembre de 2026