KYC та протидія відмиванню коштів (AML): перевірка британських комерційних структур

Автор: ILC Advisory Group

Регуляторне застереження:Ця публікація містить загальний огляд комерційних питань і рекомендації відповідно до законодавства Англії та Уельсу. Вона не є юридичною консультацією, що підлягає регулюванню SRA, і не створює відносин між адвокатом та клієнтом.

Дотримання Правил Великої Британії щодо відмивання коштів (MLRs) є законодавчою вимогою для комерційних організацій, постачальників корпоративних послуг і фінансових посередників, що працюють у британській юрисдикції.

Належна процедура Know Your Customer (KYC) передбачає встановлення та перевірку кінцевих бенефіціарних власників (UBO), які мають понад 25% голосів або капіталу, а також постійний скринінг санкцій за списками OFSI та ЄС.

Наша консультативна практика пропонує структуровані процедури оцінки ризиків, які допомагають комерційним клієнтам спростити корпоративну перевірку без зайвих перешкод у B2B-продажах.

Потрібна допомога з цим комерційним питанням?

Надішліть конфіденційний запит через Кабінет клієнта, щоб отримати індивідуальні рекомендації наших консультантів.

Відкрити кабінет

ILC Advisory Group Ltd • Commercial Advisory Practice

Перевірено: вересень 2026 р.