KYC и противодействие отмыванию денег (AML) для британских коммерческих организаций

Автор: ILC Advisory Group

Регуляторное предупреждение:Публикация содержит общий обзор коммерческих вопросов и рекомендации в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Она не является юридической консультацией, регулируемой SRA, и не устанавливает отношения между солиситором и клиентом.

Соблюдение британских Правил по борьбе с отмыванием денег (MLRs) является законодательным требованием для коммерческих организаций, поставщиков корпоративных услуг и финансовых посредников, работающих в Великобритании.

Надлежащая процедура Know Your Customer (KYC) предполагает установление и проверку конечных бенефициарных владельцев (UBO), имеющих более 25% голосов или капитала, а также постоянную проверку санкционных списков OFSI и ЕС.

Наша консультационная практика предлагает структурированные процедуры оценки рисков, которые помогают коммерческим клиентам упростить корпоративную проверку, не создавая лишних препятствий для B2B-продаж.

Нужна помощь по этому коммерческому вопросу?

Отправьте конфиденциальный запрос через Кабинет клиента, чтобы получить индивидуальные рекомендации наших консультантов.

Открыть кабинет

ILC Advisory Group Ltd • Commercial Advisory Practice

Проверено: сентябрь 2026 г.